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福建晉江警方破獲特大虛開騙稅案 涉案金額逾50億元

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2020年01月22日 11:19:15 來源:中國新聞網
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福建晉江警方破獲一起特大虛開騙稅案。圖為警方搗毀窩點,查扣相關涉案物品!$娦 攝
福建晉江警方破獲一起特大虛開騙稅案。圖為警方搗毀窩點,查扣相關涉案物品!$娦 攝

  福建晉江市公安局21日召開新聞發布會,通報稱近日破獲一起省廳督辦的特大虛開騙稅案,涉案金額高達人民幣50余億元。

  據悉,該案集地下錢莊、虛開增值稅專用發票、買賣國家機關證件等多種經濟犯罪于一體,共搗毀窩點27個,抓獲犯罪嫌疑人14人,凍結個人銀行賬戶300多個。

  此外,該案帶出的“地下錢莊”案已被公安部督辦。所謂“地下錢莊”,是民間對從事地下非法金融業務組織的俗稱,是指未經國家主管部門批準,擅自從事跨境匯款、資金支付結算業務等活動的非法金融機構。

  2019年,根據稅務機關移送的虛開騙稅線索,在上級公安機關的領導下,晉江市公安局成立專案組,聯合相關部門,對涉稅犯罪線索開展集中研判,通過深挖,發現了一個職業化虛開、騙稅、貨代、地下錢莊、會計公司等特大犯罪團伙。專案組立即開展兩波收網行動,搗毀窩點、抓獲犯罪嫌疑人,并查扣相關涉案物品。

福建晉江警方破獲特大虛開騙稅案,圖為警方審訊犯罪嫌疑人!$娦 攝
福建晉江警方破獲特大虛開騙稅案,圖為警方審訊犯罪嫌疑人!$娦 攝

  晉江市公安局經偵大隊吳警官介紹,該犯罪團伙自2015年以來,通過在江蘇注冊10多家“空殼”公司,在泉州注冊40余家服裝、進出口公司,在沒有真實貨物交易的情況下,讓會計公司操作虛開增值稅專用發票,并通過向不法貨代公司“買單出口”,利用地下錢莊購買外匯等大肆進行犯罪活動,非法牟取暴利。

  專案組通過深挖偵查還發現,該案涉及騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票、非法經營“地下錢莊”等多種犯罪行為,向全國14個省(市)430多家企業虛開增值稅專用發票數萬份,用以騙取國家出口退稅補貼,騙取出口退稅額高達2億余元。

  目前,該案14名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開增值稅專用發票罪、騙取出口退稅罪、非法經營、買賣國家機關證件罪被晉江警方依法刑事拘留,其中9名犯罪嫌疑人已被批準逮捕。

  晉江市公安局經偵大隊負責人表示,2020年將繼續保持對虛開騙稅、地下錢莊等犯罪活動的嚴打高壓態勢,進一步凈化市場環境,保障稅款征管有序開展,為晉江經濟發展保駕護航。(孫虹 陳耀宗 曾桂蓉)

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